Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.
Kim jest beneficjent rzeczywisty i jak go zweryfikować? Jak korzystać z listów sankcyjnych? Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta? Jak monitorować klienta i jego stosunki gospodarcze?…
W najbliższym czasie wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe prawo, które wynika z tzw. piątej dyrektywy unijnej AML…
Zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, AML) operatorzy pocztowi są instytucjami zobowiązanymi do…
Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć ich w realizacji tego…
GIIF opublikował Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu…
Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? Co oznaczają one dla firm i instytucji? Jak powinny się do nich przygotować? M.in. na te pytania odpowiedziała…
W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację wygłosiła Edyta Zdziarska, Konsultant…
Komisja Europejska poddała w wątpliwość fakt transpozycji do prawa krajowego szeregu przepisów dyrektywy 2015/849, co oznacza iż ustawa z dnia 1 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu…
Już 13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Obejmą one również transakcje wykonywane kartami płatniczymi. Jak…
Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz…