Redakcja Asseco News

Przegląd Tagu

Asseco AML

Akademia użytkowników AML – czyli jak realizować wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i…

Redakcja 2022-12-21

Kim jest beneficjent rzeczywisty i jak go zweryfikować? Jak korzystać z listów sankcyjnych? Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta? Jak monitorować klienta i jego stosunki gospodarcze?…

Business Intelligence

Zmiany w przepisach AML

Redakcja 2021-03-26

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe prawo, które wynika z tzw. piątej dyrektywy unijnej AML…

Business Intelligence

Operatorzy pocztowi kontra AML

Redakcja 2021-03-04

Zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, AML) operatorzy pocztowi są instytucjami zobowiązanymi do…

Business Intelligence

Operatorzy pocztowi spełniają obowiązki ustawy AML

Redakcja 2020-10-08

Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć ich w realizacji tego…

Business Intelligence

Jak zapobiegać praniu pieniędzy? Analiza porad Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Redakcja 2020-04-21

GIIF opublikował Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu…

Business Intelligence

Nowe obowiązki dla instytucji podlegających ustawie AML

Redakcja 2020-03-27

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? Co oznaczają one dla firm i instytucji? Jak powinny się do nich przygotować? M.in. na te pytania odpowiedziała…

Asseco Customer Intelligence

Business Intelligence

Wyzwania w raportowaniu do GIIF

Redakcja 2019-11-06

W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację wygłosiła Edyta Zdziarska, Konsultant…

Business Intelligence

Nowelizacja nowej ustawy AML

Redakcja 2019-08-20

Komisja Europejska poddała w wątpliwość fakt transpozycji do prawa krajowego szeregu przepisów dyrektywy 2015/849, co oznacza iż ustawa z dnia 1 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu…

Business Intelligence

Jak skutecznie raportować transakcje wykonywane kartami?

Redakcja 2019-05-16

Już 13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Obejmą one również transakcje wykonywane kartami płatniczymi. Jak…

Banki spółdzielcze

Asseco dla bankowości spółdzielczej

Redakcja 2019-04-17

Nowy zakres raportowania STIR 2019, wdrożenie kolejnych zapisów dyrektywy PSD2, skuteczna weryfikacja nadużyć finansowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz…