Redakcja Asseco News

Przegląd Tagu

GIIF

GIIF przesunął termin wprowadzenia zmian w raportowaniu

Redakcja 2020-08-31

Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF.…

Business Intelligence

COVID-19 testuje cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych

Redakcja 2020-05-15

Pandemia koronawirusa zwiększyła aktywność cyberprzestępców, którzy, m.in. podszywając się pod różne instytucje instalują na komputerach i urządzeniach mobilnych złośliwe oprogramowanie. Na…

Business Intelligence

Jak zapobiegać praniu pieniędzy? Analiza porad Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

Redakcja 2020-04-21

GIIF opublikował Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu…

Business Intelligence

Wyzwania w raportowaniu do GIIF

Redakcja 2019-11-06

W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację wygłosiła Edyta Zdziarska, Konsultant…

Business Intelligence

Nowe wzory raportów GIIF – wiemy jaki jest zakres zmian

Redakcja 2019-06-13

13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF). Jednak 11 czerwca 2019r, czyli niecały miesiąc przed ich…

Business Intelligence

Jak skutecznie raportować transakcje wykonywane kartami?

Redakcja 2019-05-16

Już 13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Obejmą one również transakcje wykonywane kartami płatniczymi. Jak…

Asseco Customer Intelligence

Business Intelligence

Proste raportowanie w obliczu nieprecyzyjnych zapisów AML

Redakcja 2019-04-01

13 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe zasady raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), które wynikają z obowiązującej od zeszłego roku ustawy o przeciwdziałaniu…