Edyta Zdziarska

Już 13 lipca br. zaczną obwiązywać nowe wymogi dotyczące sposobów raportowania do Głównego Inspektora Informacji Finansowej. Obejmą one również transakcje wykonywane kartami płatniczymi. Jak…

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje finansowe szereg nowych obowiązków. Wymaga też szerszego niż dotychczas zakresu informacyjnego o…

Polska, jako członek Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju jest zobowiązana do wymiany informacji podatkowych z innymi krajami. W jaki sposób instytucje…

Najbardziej kosztowne nadużycia są popełniane przy udziale pracowników lub współpracowników, którzy znają systemy firmy i mają do nich dostęp. Jak zabezpieczyć firmę przed zagrożeniami…