Redakcja Asseco News
e-mail: [email protected]
Akademia użytkowników AML – czyli jak realizować wymogi ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i…
Kim jest beneficjent rzeczywisty i jak go zweryfikować? Jak korzystać z listów sankcyjnych? Jakie są kryteria oceny ryzyka klienta? Jak monitorować klienta i jego stosunki gospodarcze?…