AML

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe prawo, które wynika z tzw. piątej dyrektywy unijnej AML…

Zgodnie z obowiązującą ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, AML) operatorzy pocztowi są instytucjami zobowiązanymi do…

Czy działalność operatorów pocztowych może zostać wykorzystana w procederze prania pieniędzy? Jakich klientów powinni weryfikować? Jakie narzędzia IT mogą wesprzeć ich w realizacji tego…

Generalny Inspektor Informacji Finansowej opublikował Komunikat nr 24, w którym zawiadomił o zmianach w procesie walidacji informacji przekazywanych do systemu teleinformatycznego GIIF.…

Pandemia koronawirusa zwiększyła aktywność cyberprzestępców, którzy, m.in. podszywając się pod różne instytucje instalują na komputerach i urządzeniach mobilnych złośliwe oprogramowanie. Na…

GIIF opublikował Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu…

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy? Co oznaczają one dla firm i instytucji? Jak powinny się do nich przygotować? M.in. na te pytania odpowiedziała…

Czy i jak banki mogą jeszcze poprawiać swoją wiarygodność, usprawniając funkcjonowanie kanałów cyfrowych? Czy mogą w tym obszarze nauczyć się czegoś od innych branż? M.in. na te pytania…